شركة FTX تعتزم استعادة مبلغ يتجاوز 157 مليون دولار من موظفين سابقين في شركة في هونغ كونغ
قامت شركة تداول العملات الرقمية المشفرة FTX، التي أعلنت إفلاسها، بتقديم دعوى قضائية ضد موظفين سابقين في الشركة الفرعية “Salameda” بهونغ كونغ، محاولة استعادة مبلغ يقارب 157 مليون دولار تم تحصيلها بطرق مشبوهة.
ووفقا لوثائق قُدمت لمحكمة الإفلاس الأمريكية، فإن المتهمين استغلوا علاقاتهم مع FTX لتسريع طلبات السحب واسترداد الملايين قبل إعلان إفلاس المنصة.
تضم القائمة المتهمين:
Kevin Nguyen وDarren Wong وMichael Burgess وMatthew Burgess، الذين كانوا قد تم توظيفهم في Salameda وشغلوا مناصبا بارزة في FTX وAlameda Research.
قام هؤلاء، بعد مغادرتهم FTX، بإنشاء عدة شركات تتعامل مع العملات المشفرة عبر FTX.
وزعم المدعون أن الثلاثة كونوا شبكات تجارية كبيرة عبر شركات مثل 3Twelve وBDK، وأنهم حققوا تداولات تصل قيمتها ما بين 100 و400 مليون دولار خلال عام 2022.
وعلى الرغم من نجاحاتهم التجارية، قام المتهمون بسحب أموالهم فور الإعلان عن إفلاس FTX، وباستغلال علاقاتهم، حصلوا على أولوية في السحب عن باقي العملاء.
من ناحيته، قام “Matthew” بتغيير بيانات حسابات Michael ليُسرّع السحب.
كما حرص على منح الأفضلية لحسابات والدته، “ليزلي بيرجيس”، مما ساعد في سحب 157.3 مليون دولار قبل توقف السحب في 8 نوفمبر.
والآن، تطلب FTX من المحكمة استرداد الأموال المسحوبة بطرق غير قانونية والحصول على تعويضات وتغطية تكاليف القضية.
انضم لقناة أخبار البيتكوين لمتابعة أهم مايجري في الأسواق المالية.
اقرأ أيضا:
العملة الرقمية LINK تواجه تحديات جديدة بينما يستقر سعر البيتكوين عند 26,500 دولار
ثلاث منصات تداول العملات الرقمية جديرة بالتجربة والاستخدام في 2023
التعليقات مغلقة.