الهند: القبض على أربعة أشخاص بسبب احتيال جديد في العملات الرقمية

كشفت أجهزة إنفاذ القانون في مومباي – الهند عن مجموعة زُعم أنها ضالعة في عملية احتيال العملات الرقمية، والتي جمعت ما يقدر بنحو مليار روبية (حوالي 17 مليون دولار)، حسبما أفاد موقع “تايمز أوف إنديا”، أمس الأحد.

وتفيد التقارير أن الحالة أدت إلى تجميد عدة حسابات في البلد والقبض على أربعة أشخاص – سانجاي سونتاككي، راجنيكانت كومافات، ألبش باروديا، وكيرانكومار بانتشسارا. ووفقًا لصحيفة التايمز الهندية، فإن الشرطة تبحث أيضًا عن المشتبه الخامس الخامس، أشوك جويال، الذي قيل إنه لعب دورًا رئيسيًا في عملية الاحتيال المزعومة.

وقد رفع الشكوى التي أدت إلى الاعتقالات الأربعة من قبل أحد سكان مدينة سورات في الهند وهو أومششاند جاين، الذي زعم أن المشتبهين احتالوه على 10.2 مليون روبية (حوالي 145 ألف دولار).

وشرح مفتش الشرطة سونيل جاداف المخطط:

“عقد المتهمون اجتماعات في مومباي وسورات وأجزاء آخرى من ولاية غوجارات، وجذب الناس إلى استثمار أموالهم بشق الأنفس عن طريق الوعد بمضاعفتها خلال شهرين. في البداية، قامت العصابة بسداد بعض المستثمرين لجذب المزيد من الناس ثم تخلفوا عن السداد، حيث كانت نيتهم ​​الغش”.

ووفقًا للتقرير، أطلقت المجموعة عملة رقمية أطلق عليها اسم “Cashcoin” منذ عام، ثم تم بيعها للمستثمرين، ووعدتهم بمضاعفة استثماراتهم.

وتفيد التقارير أن الجرائم التي سجلها فرع مكافحة الجريمة في المدينة التابع لقوات إنفاذ القانون المحلية هي الغش وخيانة الأمانة والتآمر الإجرامي.

يدّعي محامو المدعى عليهم أنهم أبرياء وأنهم اعتقلوا خطأ.

في الشهر الماضي، ألقت الشرطة في الهند القبض على شريك في جماعة متهمة بإجراء عملية احتيال العملات الرقمية، تتعلق بها سرقة 5 مليارات روبية (حوالي 71.6 مليون دولار).

كشف تقرير نشرته شركة تحليلات العملات الرقمية (Chailtysis)، في يناير الماضي أن قيمة الإيثيريوم التي تمت سرقتها عبر عمليات الخداع بلغت 36 مليون دولار عام 2018، أي أكثر من الضعف في عام 2018، مقارنة بعام 2017.