العملات المشفرة .. الصين تكشف عن 12 محتال مرتبطين بمنصة Huobi

كشفت الشرطة في الصين عن مخالفات مزعومة لـ 12 مخادعًا في سوق العملات المشفرة الذين زعموا أنهم من مسؤولي Huobi وسرقوا الملايين من خلال الاحتيال وغسيل الأموال.

وأوضحت صحيفة محلية في الصين في خبر لها أمس الأربعاء، 20 مايو، أن الشرطة الصينية تتقدم بشدة في مخططات بونزي وعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. بعد احتجاز زعماء عصابة احتيال PlusToken سيئة السمعة والمعلنين على نطاق واسع، والذي، وفقًا للمضاربين، تمكنوا من التسبب في انخفاض تسلسلي في سعر البيتكوين، كشفوا عن احتيال آخر هذا الشهر.

بالإشارة إلى عملية احتيال Wotoken، قام المخادعون بجمع ما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة من أكثر من 700000 ضحية. الآن، الشرطة في الصين في ذلك الأمر، مرة أخرى.

الصين ومكافحة مخططات بونزي

أمس الأربعاء، ضبطت الشرطة في الصين 12 مشتبهًا بهم في مقاطعة قوانغدونغ، انتحلوا صفتهم كموظفين في بورصة العملات المشفرة ومقرها سنغافورة، Huobi.

وبحسب ما ورد، فقد تمكن المحتالين بشكل غير قانوني من الوصول إلى مجموعات تداول العملات الالكترونية من خلال عملاق التواصل الاجتماعي في الصين WeChat في نوفمبر من العام الماضي، وخدعوا المستخدمين في الاستثمار في منصات الاحتيال OTC.

ثم تم تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات في الخارج لتجنب التعقب. ومع ذلك، فإن الإغلاق غير المتوقع لمنصة OTC هو ما دفع إلى إجراء تحقيق من قبل الشرطة في الصين واكتشاف عملية الاحتيال بأكملها. صادرت الشرطة الصينية أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من الأدوات الإلكترونية التي تم استخدامها لخداع الناس.

استخدام مجموعات دردشة WeChat لعملات الاحتيال

وفقا لأحد الضحايا، استخدم المحتالون دردشة مجموعة WeChat للإعلان عن مخطط بونزي الخاص بهم. سقطت الضحية فريسة للأفضل من أن تكون مخططًا حقيقيًا وحولت مبلغًا بقيمة حوالي 14000 دولار إلى حساب المخادع. والمثير للدهشة أن الاستثمار حقق عوائد جيدة في البداية، حيث تضاعف تقريبًا المبلغ المستثمر.

ومع ذلك، بدأ المخطط بأكمله في إظهار الشقوق عندما تلقت الضحية إشعارًا بإغلاق منصة OTC، مما أدى إلى خسارة الضحية لجميع أموال الاستثمار الخاصة به. ثم بدأ المشتبه بهم في تحويل الأموال باستخدام حسابات مصرفية مختلفة لتعقيد عملية التتبع. ومع ذلك، تمكنت الشرطة في الصين من القبض على المشتبه بهم.

احتيال العملات المشفرة وضرورة اليقظة

وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع عدد عمليات الاحتيال في العملات الافتراضية وغيرها من العملات الأخرى في كل عام يمر جانبًا مقلقًا لمعظم مسؤولي الشرطة في جميع أنحاء العالم. من الاستفادة من فيروس COVID-19 إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة، أصبح مجرمو الإنترنت والمحتالين أكثر ذكاءً وأقل وضوحًا يومًا بعد يوم.

إذا كانت العوائد الموعودة مربحة للغاية، تحقق من جودة المستند التقني للمشروع. لا يضر أبدًا بالمرور بها جيدًا والتأكد من أنها خالية من العيوب. ستحتوي الورقة البيضاء الخاصة بمشروع العملات المشفرة التي تمت صياغتها على عجل على عيوب وثغرات صارخة.