العملات الالكترونية وتنظيم “داعش” .. العثور على أولى معاملات الجماعة الإرهابية

كشف تقرير نشره المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب (PIPVTR) أن الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) في جنوب شرق آسيا، قد قامت مؤخرًا بمعاملاتها الأولى باستخدام العملات الالكترونية المختلفة.

وبحسب التقرير الذي كشف النقاب عنه، أمس الأربعاء، 20 مايو، فإن الأموال تساعد في تمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية من “داعش” مثل جماعة أنشاروت دوله، والمجاهدين الشرقيين في مينداناو.

داعش غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية

وقد أوضح التقرير بالتفصيل استخدام العملات الرقمية في عمليات غسيل الأموال من قبل “داعش”، والتي تتكون من مرحلتين وفقًا لتقرير المعهد الفلبيني PIPVTR.

المرحلة الأولى كانت توجيه أصول التشفير من “أصل مشبوه” من خلال تبادلات غير محددة. هذه المعاملات “المشوشة عمدا” وأصول العملات، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

قامت PIPVTR بتفصيل ما يلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، حيث انتهت دورة غسيل الأموال:

“تشير المرحلة الثانية إلى تبادل هذه الأصول المشفرة إلى أموال نقدية، والتي تعيد الأموال بعد ذلك إلى دورة الأموال القانونية. في تبادلات العملات المشفرة فقط، يمكن تبادل العملات الالكترونية مع بعضها البعض”.

حذرت الدراسة من أن الجماعات الإرهابية في جنوب شرق آسيا مثل “داعش”، يمكنها تداول العملات الافتراضية خارج إشراف المؤسسات التنظيمية، وهذا يثير المخاوف، نظرًا للإطار القانوني الفضفاض.

يدعو المعهد السلطات إلى تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للعملات المشفرة لأن النظام هش، ويتهمون الحكومة بفقدان السيطرة على التدفقات المالية.

العملات الالكترونية المجهولة تزيد من المخاطر

واستشهد التقرير بقضية حصار مروي التي وقعت في عام 2017، حيث كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن تحويلات خاصة وحاملات نقدية بعملة مشفرة تساعد في تمويل الجماعات الإرهابية المعنية. تم “تجاهل هذه التقارير إلى حد كبير” من قبل السلطات.

أظهر PIPVTR أيضًا قلقًا بشأن زيادة استخدام “أصول التشفير المجهولة” مثل المونيرو Monero (XMR)، مما يسهل إخفاء النشاط غير القانوني.

Chainalysis تكذب دعم التشفير للإرهاب

الجدير بالذكر أنه في مارس الماضي من 2020، حكم على أحد مؤيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، بالسجن لمدة 13 عامًا، بسبب تمويله منظمة إرهابية باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين BTC، منذ عام 2017.

ومع ذلك، نشرت شركة Chainalysis لتحليل البلوكشين، اليوم الخميس، 21 مايو، تقريرًا يفضح العديد من القصص حول الجماعات الإرهابية التي تستخدم العملات الالكترونية المختلفة. وقال التقرير إن العديد من القصص الإخبارية حول الموضوع كانت ضربات أو تستند إلى معلومات غير صحيحة.